مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵ در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی یاپکو ، مشروح کامل این جلسه بصورت بر خط و از طریق سایت رسمی شرکت و سایت آپارات پخش شد .
این جلسه که باحضور سهامداران گرامی ، اعضای هیئت مدیره یاپکو ، نماینده معاونت اقتصادی و مدیریت خدمات مدیران شرکت ایران خودرو ، مدیران عامل شرکت های تابعه یاپکو ، نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت همراه بود ، با معرفی هیئت رئیسه به شرح ذیل آغاز شد:
- عبدالعلی صالحی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به عنوان رئیس مجمع
- محمد باقر حیدر نیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به عنوان ناظر مجمع
- سرکار خانم اسمعیلی به نمایندگی از شرکت نگارنصرسهم به عنوان ناظر مجمع
- سعید عزیزی به عنوان دبیر مجمع
گفتنی است پس از ارائه گزارش عملکرد و فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱ توسط مدیرعامل شرکت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ قرائت شد و درادامه مدیرعامل و رئیس مجمع پاسخگوی سوالات تعدادی از سهامداران محترم بودند. درپایان هیئت رئیسه تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
- صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم به میزان هرسهم ۳۱ریال جمعا ۱۹۲،۲۴۰،۶۷۲،۰۰۰ ریال بین سهامداران تقسیم گردد.
- موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۲ تعیین گردید.
- روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۲ انتخاب شد.
- پاداش اعضای هیآت مدیره شرکت برای عملکردسال ۱۴۰۱مورد تصویب مجمع قرارگرفت .
مجمع ضمن تشکر و قدردانی از هیات مدیره ، مدیر عامل ، مدیران و کلیه کارکنان شرکت حق حضور اعضای غیر موظف هیآت مدیره برای سال ۱۴۰۲ مشروط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه را تعیین نمود ، ضمنا حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی تعیین گردید ، وحق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی به رئیس کمیته تفویض گردید .
مجمع عمومی حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت با افزایش حداکثر ۴۰ درصد نسبت به سال قبل را به هیات مدیره شرکت تنفیذ نمود.