مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ در محل سالن اجتماعات شرکت محور سازان ایران خودرو برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی یاپکو، در راستای حفظ فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی مشروح کامل این جلسه بصورت بر خط و از طریق سایت رسمی شرکت و سایت آپارات پخش شد.
این جلسه که باحضور سهامداران گرامی، اعضای هیئت مدیره یاپکو، مدیریت خدمات مدیران شرکت ایران خودرو، مدیران عامل و مدیران میانی شرکت های تابعه یاپکو، نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی تدوین و همکاران همراه بود، بامعرفی هیئت رئیسه به شرح ذیل آغاز شد.
- محمد باقر حیدرنیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به عنوان رئیس مجمع
- حمید قهاری به نمایندگی از گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام ) به عنوان ناظر
- محسن بایرامی به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام ) به عنوان ناظر وسعید عزیزی به عنوان دبیر مجمع .
گفتنی است پس از ارائه گزارش عملکرد و فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹ توسط مدیرعامل شرکت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت شد و در ادامه رئیس مجمع پاسخگوی سوالات حضوری و پیامکی تعدادی از سهامداران محترم بود. در پایان هیئت رئیسه تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
- صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم به میزان هرسهم ۱۶ریال جمعا ۹۹۲۲۰۹۹۲۰۰۰ ریال بین سهامداران تقسیم گردد.
- موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۴۰۰ تعیین گردید.
- روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد.
- پاداش اعضای هیآت مدیره شرکت برای عملکردسال ۱۳۹۹ مورد تصویب مجمع قرارگرفت .
- مجمع ضمن تشکر و قدردانی از هیات مدیره ، مدیر عامل ، مدیران و کلیه کارکنان شرکت حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۰ مشروط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه را تعیین نمود ، ضمنا حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی تعیین گردید ،وحق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی به رئیس کمیته تفویض گردید .
- مجمع عمومی حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت با افزایش حداکثر ۳۰ درصد نسبت به سال قبل را به هیات مدیره شرکت تنفیذ نمود.