جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قطعات محوری خراسان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ درتاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در مشهد برگزار گردید.
اعضاء هیات رئیسه مجمع عبارت بودند از :
- آقای سعید رضاپناه به نمایندگی ازشرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع
- آقای سعید فرهنگ خواه به نمایندگی ازشرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به عنوان ناظر مجمع
- آقای سعید عزیزی به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع
- آقای مهدی علی نژاد به سمت دبیر مجمع
پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، گزارش فعالیت و عملکرد هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت به مجمع ارائه و تصمیمات ذیل را اتخاذ گردید :
- صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت .
- با توجه به تحقق سودخالص ۸۰,۷۳۴ میلیون ریالی توسط شرکت مصوب گردید مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال تقسیم گردد .
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابرسان رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۴۰۰ تعیین گردیدند .
اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :
- شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰ و شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷
- شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹ و شماره ثبت ۱۱۸۶۵
- شرکت مبدل خودروی پاک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۱۸۳۴ و شماره ثبت ۱۶۸۱۹
- روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۰ تعیین گردید.